2021年7月16日，新余國(guó)科在江西省國(guó)防科技工業(yè)園（高新區(qū)）公司總部辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金衛(wèi)平先生主持，公司部分董事、監(jiān)事參加了會(huì)議，部分高管和上海市錦天城律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議。
    本次會(huì)議主要審議通過(guò)了修訂《公司章程》的議案及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉事宜。本次股東大會(huì)采取累積投票方式選舉金衛(wèi)平先生、袁有根先生、黃勇先生、游細(xì)強(qiáng)先生、顏吉成先生、楊超先生六人為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉雷恒池先生、熊進(jìn)光先生、廖義剛先生三人為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；選舉陳東先生、肖凌云女士二人為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司2021年6月28日召開(kāi)的二屆五次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳煒先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
    上海錦天城律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
    本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作圓滿完成，公司、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)對(duì)離任董事、監(jiān)事任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。（陳花）